Betrugsmasche beim Fahrzeugverkauf

Seit einigen Tagen habe ich Annoncen geschaltet um meine BMW F800 GS zu verkaufen.

Nur Minuten nach dem Aktivieren die Annoncen bekomme ich SMS Nachrichten ohne Absender Nummer, in denen mir mitgeteilt wird dass man meine Maschine kaufen möchte und ich dringend Kontakt außerhalb der Verkaufsplattform zu einer Allerwelts E-Mail-Adresse aufnehmen soll.

Einige Interessenten arbeiten auf Öl-Plattformen, andere in Kanada, alle wollen die Maschine ungesehen und unverhandelt gegen Vorkasse kaufen.

Mir war sofort klar das es sich hier nicht um ein seriöses Angebot handeln kann und dachte mir ich spiele mal mit und schaue wie weit es funktioniert und wo offensichtlich „der Hund begraben“ liegt.

Der hier wiedergegebenen Mail Kontakt soll die Masche publik machen und andere Verkäufer warnen nicht auf „Fernkäufer“ hereinzufallen.

Parallel dazu habe ich die gewonnenen Informationen (nicht alle sind hier wiedergegeben) an die Polizei weitergegeben und die ganze Sache zur Anzeige gebracht.

On Sat, 4 Jul 2020 at 21:02, J**s ***** <> wrote:

Ja , noch zu verkaufen

*** mobil ***

Am 05.07.2020 um 07:09 schrieb Jurgen Schumann <email.jurgen007@gmail.com>:

Hallo, ich bin Jurgen bin daran interessiert, Ihr Motorrad zu kaufen, das auf  ebay-kleinanzeigen gesehen wurde, wie lange Sie das Motorrad benutzt haben, wann es zuletzt gewartet wurde? Gibt es einen Fehler oder ein Problem mit dem Motorrad? Ich möchte einige Bilder sehen und zu welchem Preis sind Sie bereit, es an mich zu verkaufen.
Ich warte darauf, von dir zurückzulesen.

On Sun, 5 Jul 2020 at 08:28, J**s ***** <> wrote:

Hallo,

 Das steht alles genau in der Anzeige .

 Jens

*** mobil ***

Von: Jurgen Schumann <email.jurgen007@gmail.com>
Gesendet: Sonntag, 5. Juli 2020 11:25
An: J**s ***** <>
Betreff: Re: Ja


Danke für die Post, ich werde das Motorrad zu meinem neuen Büro und zu Hausein Österreich kaufen und ich habe eine seriöse Spedition, die für die Abholung und alle notwendigen Dokumente von Ihrer Adresse verantwortlich sein wird, sobald ich den Betrag auf Ihr Bankkonto überweise, da ich aufgrund der Entfernung und Art meiner Arbeit nicht zur Probefahrt kommen oder ihn mitnehmen kann, und die Spedition unterstützt keine Barzahlung wegen des hohen Risikos und unten ist meine Heimatadresse und falls Sie einen Kaufvertrag benötigen, habe ich einen unterschriebenen und vorbereiteten, also was der letzte Preis ist, den Sie bereit sind, das Motorrad an mich zu verkaufen.

Jurgen Schumann
8230 Hartberg,
Ring Weinstrasse 79
Österreich

Ich warte aufdeinefreundliche Antwort.

On Sun, 5 Jul 2020 at 10:56, J**s ***** <> wrote:

10000 euro ist die letzte preis

Von: Jurgen Schumann <email.jurgen007@gmail.com>
Gesendet: Sonntag, 5. Juli 2020 11:59
An: J**s ***** <>
Betreff: Re: Ja

 Danke, ich werde direkt auf Ihr Bankkonto zahlen, sobald Sie mir Ihre Kontodaten schicken, und das Motorrad wird nicht abgeholt, bis Sie das Geld auf Ihrem Bankkonto haben, dann wird sich die Transportfirma mit Ihnen in Verbindung setzen, bevor der LKW bei Ihnen zu Hause ankommt, um das Motorrad abzuholen.

Name der Bank:
Kontoname
IBAN:
BIC:
Letzter Preis:

Vielen Dank, ich hoffe auf Ihre Antwort.

On Sun, 5 Jul 2020 at 11:09, J**s ***** <> wrote:

Tierschutzverein für Berlin und Umgebung Corp. e.V.

Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE68 1XXX 0500 0XX1 XXXX 00
BIC: XXXWDEXXXER

 10.000 Euro

Am 05.07.2020 um 17:11 schrieb Jurgen Schumann <email.jurgen007@gmail.com>:

Danke für die Post, wie lautet der Name des Kontoinhabers?

On Sun, 5 Jul 2020 at 16:23, J**s ***** <> wrote:

Foxy Braun

*** mobil ***

On Sun, 5 Jul 2020 at 20:49, Jurgen Schumann <email.jurgen007@gmail.com> wrote:

Vielen Dank für Ihre E-Mail . Ich werde mit der Zahlung sofort morgen früh fortfahren. Also bitte löschen Sie die Anzeige sofort, da Sie sich entscheiden, die Ware an mich zu verkaufen und auch mit Ihrer Heimatadresse zu mir zurück, so dass ich es an meinen Spediteur für die Abholung weiterleiten kann. Vielen Dank

Freundliche Grüße

Am 06.07.2020 um 07:50 schrieb Jurgen Schumann <email.jurgen007@gmail.com>:

Guten Morgen

Ich habe die Banküberweisung wie versprochen durchgeführt und ich bin sicher, dass Sie die Überweisungsbestätigung von meiner HSBC BANK  mit der Überweisungsnummer erhalten haben: INT658422656668895DMK, Wenn Sie die Bestätigung nicht erhalten haben, können Sie Ihre Spam- und Junk-Mails überprüfen. Die Banküberweisung beinhaltet den  vereinbarten Betrag und die von der Spedition berechnete Abholgebühr, die ich Ihnen bereits mitgeteilt habe und die per Sofortüberweisung an die Spedition (Global TRANSPORT SERVICE) zu leisten ist, und ich lasse auch die Überweisungsgebühr zu. (Sie fragen sich vielleicht, warum die Inkassogebühr hinzugefügt wurde, weil das überwiesene Geld von meinem Bankkonto abgezogen wurde und es für mich unwiderruflich ist, was für Sie sicher und geschützt ist). Daher hat mir meine Bank weiter mitgeteilt, dass Sie die zusätzliche Abholgebühr auf die Kontodaten der Transportfirma senden müssen und meiner Bank eine E-Mail mit der Kopie des Überweisungsbelegs oder der Bestätigung schicken müssen. da die Überweisung von meinem Bankkonto abgebucht wurde, hatte meine Bank die Überweisung zurückgestellt, da ich die Überweisung nicht erneut stornieren kann, und Sie müssen zuerst die zusätzliche Abholgebühr an meine Bank senden, an die Sie die Überweisungsbestätigung zur Überprüfung senden, damit sie die Überweisung aktivieren und das Geld auf Ihr Bankkonto freigeben können, dann kann sich die Spedition per E-Mail an Sie wenden, um Ihre Heimatadresse, Datum und Uhrzeit für die Planung einer Abholung  herauszufinden.
unten ist die Lieferadresse.

Name: Thomas schafer
8230 Hattberg,
Ring Weinstrasse 79
Österreich

und unten finden Sie auch die Kontodaten von Global  Logistics, wo die Abholgebühr per sofort SEPA Banküberweisung geschickt werden muss.

Account name: Global Transport Tina
Bank Name: N26 Bank
IBAN: DE38100110012628427918
BIC: NTSBDEB1XXX
Referenz: Abholgebühr


Danke, ich hoffe, von Ihnen zu lesen.

On Mon, 6 Jul 2020 at 08:18, J**s ***** <> wrote:

Hallo Jurgen,

Vielen Dank für die Überweisung.

Ich habe heute Morgen eine E-Mail von meiner Bank bekommen, wonach bei einer Überweisung von mehr als 9999,01 € Legitimation vorliegen muss.

Bitte schick mir doch einen Scan von deinem Ausweis auf dem auch Deine Adresse zu sehen ist.

Du kannst es natürlich auch abfotografieren.

Erst wenn ich dieses bei meiner Bank einreiche, wird mir das Geld auf meinem Konto gutgeschrieben. (Das hat wohl etwas mit Geldwäsche und Betrug zu tun)

Klingt komisch, ist aber so.

Bitte schick mir doch auch die Telefonnummer von Tina, damit ich die Abholung terminlich abstimmen kann.

Weil ich dir vertraue, kann die Maschine schon morgen abgeholt werden.

Die Bankverbindung von der Spedition scheint leider falsch zu sein. Mein Bank Programm sagt:

Fehler XC34517KGLS -LM MAAA

Kannst du damit etwas anfangen?

Viele Grüße

Am 06.07.2020 um 09:58 schrieb Jurgen Schumann <email.jurgen007@gmail.com>:

Vielen Dank für Ihre Post, laut der E-Mail, die meine Bank Ihnen geschickt hat und die auch meiner ähnlich ist, steht die Überweisung auf HOLD, die man auf Sie wartet, damit Sie das internationale Bankengesetz wie unten beschrieben befolgen, bevor das Geld Ihrem Konto gutgeschrieben werden kann.

1. Sie müssen zunächst die 400 Euro per Sepa-Überweisung auf das Ihnen von der Bank angegebene Konto der Speditionsfirma überweisen.

2. Nachdem Sie das Geld in Höhe von 400 Euro per Sepa-Überweisung auf das Konto des Abholunternehmens bei einer beliebigen Bank überwiesen haben, scannen Sie den Überweisungsbeleg ein und senden ihn per E-Mail an die Bank.

3. Sobald Sie das getan haben, wird meine Bank die Überweisungsdetails überprüfen und alles Gültige bestätigen, dann wird sie den Gesamtbetrag freigeben/aktivieren, der auf Ihr Konto überwiesen wurde, einschließlich der Überweisungsgebühren, dann wird die Speditionsfirma zur Abholung an Ihrer Adresse kommen.

Die Bank tut dies für die Sicherheit ihrer Kunden.

Ich hoffe, Sie verstehen jetzt….

On Mon, 6 Jul 2020 at 09:16, J**s ***** <> wrote:

Hallo Jurgen,

Ich verstehe schon.

Meine Bank möchte als Sicherheitsgründen eine Ausweiskopie des Senders. Dann erst bekomme ich die Inkassogebühr für die Spedition die ich dann weiterleiten werde.

Bitte schicken Sie ein Foto von ihrem Ausweis mit der Adresse.

Dann wird meine Bank beginnen zu arbeiten

*** mobil ***

Am 06.07.2020 um 10:56 schrieb Jurgen Schumann <email.jurgen007@gmail.com>:

Vielen Dank für die Post, ich habe die Kopie meines Personalausweises bereits an die Transportfirma geschickt, und sie kommen damit und mit dem Kaufvertrag zu Ihnen, also machen Sie bitte die Überweisung und kehren Sie mit dem SEPA-Überweisungsbeleg zur Bestätigung an meine Bankpost zurück, und Ihr Konto wird sofort nach der Bestätigung gutgeschrieben

On Wed, 8 Jul 2020 at 07:36, J**s ***** <> wrote:

Hallo Jurgen,

Vielen Dank für die Zusendung deines ID Cards.

Ich habe das an meine Bank weitergeleitet.

Sie haben noch eine Frage:

Sie benötigen ein Foto deiner linken Hand.

(Um festzustellen ob es besondere Merkmale gibt wie in ID festgelegt)

Wer ist Philipp? Ich dachte das Transportunternehmen heißt global express Tina.

Jetzt bin ich sehr verwirrt.

Ich möchte dir sehr schnell mein Geld schicken.

Bitte schick mir ein Foto deiner linken Hand.

Ich leite das dann sofort an die Bank weiter

Damit wir schnell zu Motorrad kommen.

Ich dir großes Vertrauen, bitte nicht betrügen.

Jens

*** mobil ***

Am 08.07.2020 um 10:00 schrieb Jurgen Schumann <email.jurgen007@gmail.com>:

Vielen Dank für die Post, ich habe Ihnen bereits meinen Pass zugeschickt, und sobald Sie die Überweisung vornehmen und mit der sepa-Überweisungsquittung auf meine Bankpost zurückkommen, wird Ihr Konto sofort Ihrem sehr sicheren

On Wed, 8 Jul 2020 at 11:55, J**s ***** <> wrote:

Hallo Jurgen,

Ich habe gerade noch einmal mit meiner Bank gesprochen.

Es wird dringend ein Beweisfoto für die ID Card benötigt. Nur der Pass reicht leider nicht – sagt Bank.

Ich etwas verwirrt. Will dir Motorrad schicken. Spedition sagt kommt morgen? Wie geht ohne Geld.

Bitte schnelle Antwort und Bild damit Transaction wie vorgesehen erfolgen kann.

Die Bank braucht dringend ein Beweis Foto neben der ID.

Jens 

*** mobil ***

Nach einigen weiteren E-Mails brach das Interesse plötzlich ab… Warum wohl 😉

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